A Polícia Federal deflagrou uma operação de alcance nacional para desarticular um esquema estruturado de lavagem de dinheiro supostamente vinculado a organização criminosa com atuação em vários estados brasileiros. A investigação apura a movimentação de valores milionários por meio de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e transações comerciais simuladas.
De acordo com os investigadores, o grupo utilizava pessoas físicas e jurídicas para fragmentar grandes quantias, dificultando o rastreamento financeiro. Parte das movimentações ocorria por meio de transferências eletrônicas sucessivas e aquisição de bens de alto valor, estratégia comum em esquemas de ocultação patrimonial.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, bloqueios judiciais de contas e sequestro de bens. Documentos, equipamentos eletrônicos e registros financeiros foram recolhidos para análise pericial.
As autoridades destacam que a investigação é resultado de meses de trabalho técnico, com cruzamento de dados bancários, fiscais e telemáticos. Os envolvidos poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e outros delitos correlatos.
Especialistas em segurança pública avaliam que operações desse porte são estratégicas para enfraquecer financeiramente estruturas criminosas, uma vez que o fluxo de capital é considerado o principal sustentáculo dessas organizações.
A Polícia Federal informou que novas fases da operação não estão descartadas, à medida que os dados apreendidos forem analisados.